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▷ 弘陽服務股東特別大會續會聲稱通過罷免四董事及委任新董事
▷ 公司質疑會議程序有效性，未承認決議法律效力並申請停牌
▷ 公司指9%股權股東未收到大會文件，現任董事未出席續會
▷ 公司質疑會議程序有效性，未承認決議法律效力並申請停牌
▷ 公司指9%股權股東未收到大會文件，現任董事未出席續會
弘陽服務(01971)公布，昨日舉行之股東特別大會續會，要求股東聲稱所有提呈普通決議案已獲通過，包括罷免多名現任董事及委任新董事。不過，公司董事會表示，對股東特別大會及其續會整個議事程序之有效性仍深表關注，暫不承認有關決議案具任何法律效力。公司股份已申請自今日上午暫停買賣，以待刊發進一步釐定大會議事程序有效性的內幕消息公告
根據函件，大會聲稱已獲法定人數出席，並以100%贊成票全數通過11項普通決議案，當中包括罷免現任執行董事賈洪波、獨立非執行董事王奮、李曉航及趙現波之職務；同時委任戴紹宏為執行董事，以及Cosimo BORRELLI、Donald Edward OSBORN及徐麗雯為獨立非執行董事。
不過，弘陽服務董事會對大會整個議事程序的合法有效性提出嚴重質疑，並表示不承認有關表決結果。公司指出，至今仍未收到要求股東提供由監票人卓佳出具的郵寄證明書，且目前了解到至少有4名個別股東（合共持有逾9%股權）報稱從未收到相關大會文件。此外，現任董事並未出席股東特別大會續會。董事會認為，影響近十分之一投票權的未送達率屬於嚴重程序瑕疵，剝奪了股東的基本憲制權利。
公司表示，若原定股東特別大會於程序上無效，則其後休會程序、續會及所有聲稱通過之決議案，均可能不具法律效力。董事會目前正徵詢法律意見，以決定後續處理方式，暫時不會承認該續會及通過的任何決議案，現屆董事會組成維持不變。
《經濟通通訊社29日專訊》
