16/10/2025 21:25
美股動向 | 瑞銀據報聘請外部顧問加強審查港、星客戶資金來源
《經濟通通訊社16日專訊》據The Business Times引述知情人士報道，為應對日益收緊的監管環境，瑞銀(US.UBS)正加強對其亞洲兩大財富管理中心——香港及新加坡客戶的資金來源審查，以降低與監管機構發生衝突的風險。
瑞銀據報已聘請德勤和畢馬威協助篩查客戶文件，重點審核香港和新加坡的客戶檔案，以尋找洗錢等非法活動的蛛絲馬跡。此舉主要為回應部分司法管轄區，特別是新加坡，在去年爆發涉案金額高達30億新加坡元（約合23億美元）的特大洗錢醜聞後，顯著加強了監管規則與審查力度。新加坡金融管理局已提升對反洗錢/打擊資助恐怖主義的監管期望，並在2025年7月實施了更嚴格的指引。(jc)